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年下半年银行从业资格《公共基础》考试大纲(3)
2010/9/9 12:08:33来源:粤港澳在线 编辑:城市网
  2 银行业相关法律法规
  2.1 银行业监管及反洗钱法律规定
  2.1.1 《中国人民银行法》相关规定
  中国人民银行的直接检查监督权
  中国人民银行的建议检查监督权
  中国人民银行在特定情况下的检查监督权
  2.1.2 《银行业监督管理法》相关规定
  《银行业监督管理法》的适用范围
  《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
  2.1.3 违反有关法律规定的法律责任
  刑事责任
  行政处罚
  行政处分
  相关的处罚措施
  2.1.4 反洗钱法律制度
  洗钱概述
  《中华人民共和国反洗钱法》
  《金融机构反洗钱规定》
  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  违反反洗钱规定的法律责任
  2.2 银行主要业务法律规定
  2.2.1 存款业务法律规定
  存款及其办理原则
  存款业务的基本法律要求
  对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序
  存款利率的法律管制
  存单纠纷案件的认定与处理
  存款合同
  2.2.2 授信业务法律规定
  授信原则
  授信审核
  贷款业务的基本法律要求
  贷款合同
  2.2.3 银行业务禁止性规定
  商业银行向关系人发放信用贷款的禁止
  对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止
  同业拆借业务的禁止
  2.2.4 银行业务限制性规定
  对同一借款人贷款的限制
  对关系人发放担保贷款的限制
  对相关金融业务和直接投资的限制
  对结算业务的限制
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